■ 금융 실무 중심의 통합적 이해 제공
금융거래 실명제와 자금세탁방지법의 유사점과 차이점, 그리고 자금세탁 방지제도의 이론적 배경을 포함하여 실무에 직접적으로 적용할 수 있는 내용을 다룹니다. 이를 통해 금융기관 종사자들이 제도 전반에 대한 통합적 이해를 갖출 수 있도록 설계되었습니다​.

■ 내부통제와 실무적 운영 역량 강화
자금세탁방지를 위한 내부통제 시스템 구축, 구성원의 역할과 책임, 독립적인 감사체계, 직원알기제도 등을 상세히 학습하며, 실무에서 자금세탁방지 업무를 효과적으로 수행할 수 있도록 돕습니다. 특히 금융상품 및 서비스의 위험 평가와 보고 체계에 대한 구체적인 사례를 포함합니다​.

금융거래실명제와 자금세탁방지법의 이해할 수 있다.
고객확인 의무 및 STR/CTR 보고서 작성 방법 학습 할 수 있다.
최신 금융감독원 검사 기준 파악할 수 있다.

자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 모든 임직원
자금세탁방지제도의 적용사례 및 적용대상에 대해 알고자 하는 임직원
자금세탁방지의 의무가 부과된 전 금융권 종사자